НКЦБФР за квартал выявила в Украине свыше 40 мошеннических финансовых проектов

В течение последнего квартала 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам для незаконного завладения деньгами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, перечень подобных финкомпаний приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ​​этой ссылке. На сегодняшний день общее количество таких скам-проектов составляет около 60.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями.

В списке также фигурируют проекты, которые действуют по уже знакомому механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выдачу подарочных сертификатов, подобно печально известной финансовой пирамиды B2BJewelry.

Читайте также: Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)

Представители этих фирм представляются потенциальным жертвам как сотрудники известных и успешных финансовых компаний, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщает информацию в правоохранительные органы.

Вместе с тем Нацкомиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются суперуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

Для избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, эти дельцы обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины.

Читайте также: Налоговики разоблачили многомиллионную аферу на рынке ценных бумаг

Сейчас НКЦБФР сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов, Комиссия вместе с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы со злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать действиям лиц, наносящих вред гражданам.

Ранее сообщалось, что 25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписали меморандум о сотрудничестве.

В частности, стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

Напомним, в начале декабря специалисты по кибербезопасности СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

По имеющейся информации, дельцы выманивали у пострадавших до 5 000 долларов США. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более $3 млн.

Источник