Технику для "Цитруса" завозили через 60 ФЛП, налогов не уплачено на 13 млн гривен — СМИ

Технику для продажи в сети магазинов "Цитрус" завозили с использованием оптимизационных схем, в которые были включены физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения. В результате было не уплачено налогов более чем на 14 млн гривен.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как сообщает издание, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

Читайте также: "Зашел как инвестор": Корбан заявляет, что купил основные компании "Цитруса"

"В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн", — сообщает Цензор.НЕТ.

Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.

Теперь ГБР расследует, в результате чего было закрыто дело. При этом, по словам источника, и в ГБР, расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Источник